Pesoane şi firme din Olt şi Dolj, sub obroc pentru înălbirea banilor

Postat in Oct 7 2014 - 11:06pm by Bucur Borcan
|

DIICOT Craiova a dispus luni, 6 octombrie 2014, măsura reținerii pentru 24 de ore față de șase inculpați: Rogojinaru Dorinel Iulian, Danilă Robert Mihail, Sfârlogea Daniel Andi, Ionescu Daniel, Tanasă Răzvan și Teacă Stelu Alin. Inculpații au fost prezentați în ziua de 7 octombrie instanței, cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, sub acuzația de săvârșire a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
evaziune fiscala
Totodată, procurorii vor cere judecătorului de drepturi și libertăți și arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpaților Etegan Adrian Gigi și Duțu Costin Viorel, care își execută pedepsele de 7 și, respectiv, 8 ani primite în altă cauză pentru infracțiuni de evaziune fiscală și lipsire de libertate în mod ilegal. Aceștia sunt acuzați pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. De asemenea, în urma audierilor, procurorii au dispus măsura controlului judiciar față de inculpații Ulăreanu Constantin, Stănescu Mugurel și Păceană Robert Ștefan.
Au fost puse sub acuzare și societățile comerciale implicate. Astfel, SC Mitliv Impex SRL Craiova, SC Ambient SA Sibiu, SC Serious Team Serv SRL – din comuna Oboga, județul Olt, SC Miandres SRL Craiova, SC Bocstal SRL Brădești, județul Dolj, SC Freshener SRL din Cârna, județul Dolj și Ariana-Nely SRL Bristrița sunt urmărite penal pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.
Firmele de transport implicate care au atestat cu documente falsificate că marfa a părăsit teritoriul României, SC Bădescu Com SRL Băilești și SC Sincotrans SRL Craiova, sunt urmărite penal pentru complicitate la evaziune fiscală.

Bucur Borcan

The following two tabs change content below.

Comentari

comentari