>

Cămătari brăileni reținuți pentru mai multe infracțiuni

Marți, 25 octombrie 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) au efectuat 9 percheziții domiciliare în județul Brăila, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, şantaj în formă continuată, spălarea banilor şi evaziune fiscală în formă continuată.
În perioada 2004 – 2015, un număr de 3 suspecţi au constituit un grup infracţional organizat, iniţial în scopul comiterii unor infracţiuni de şantaj, grup profilat ulterior pe săvârşirea şi a unor alte fapte ilicite, la care au aderat şi pe care l-au sprijinit, prin acţiuni permanente sau periodice, dar decisive, mai multe persoane.
În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au acordat împrumuturi cu titlu de camătă iar, ulterior, în scopul de a-şi asigura recuperarea sumelor de bani şi a dobânzilor aferente unor împrumuturi succesive, prin ameninţare şi acte de violenţă fizică, au constrâns mai multe persoane vătămate să returneze banii prin obținerea drepturilor de proprietate a unor imobile. Totodată, veniturile astfel obținute nu au fost declarate în vederea impozitării, iar în unele cazuri suspecţii au disimulat proveniența ilicită a unor imobile cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 600.000 euro.
La sediul DIICOT- Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii un număr de 9 suspecţi.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.

Bucur Borcan

Comentari

comentari

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat:

Continuând să utilizați acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close